证券代码：688488     证券简称：艾迪药业        公告编号：2023-036

              江苏艾迪药业股份有限公司

【资料图】

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 08 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       12

普通股股东所持有表决权数量                          31,938,186

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              13.9524

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

Qi、吴蓉蓉列席本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                同意                     反对                      弃权

股东类型                 比例                     比例                      比例

          票数                      票数                      票数

                     （%）                    （%）                     （%）

 普通股    31,934,186   99.9874       4,000     0.0126            0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                   反对                弃权

议案                                                                  比例

        议案名称                      比例                比例         票

序号                     票数                   票数                      （%

                                  （%）               （%）        数

                                                                     ）

      《关于增加

      关联交易额度

      预计的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

有限公司、AEGLE TECH LIMITED、王军对议案进行了回避表决。

三、    律师见证情况

  律师：王通、郑子萱

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合

法、有效。

  特此公告。

                       江苏艾迪药业股份有限公司董事会

     报备文件

  （一）江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

  （二）

    《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第

  二次临时股东大会的法律意见书》。

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