证券代码：000755    证券简称：山西路桥      公告编号：2023—21

【资料图】

           山西路桥股份有限公司

         第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11

日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第七次会议通知，会议

于 2023 年 8 月 21 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B

座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武

艺先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席 10 名，公司监事会成

员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的规定。

   二、董事会议案审议情况

   会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

   （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报

告》及《2023 年半年度报告摘要》。

   （二）审议通过《2023 年半年度总经理工作报告》。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于受让全资子公司持有的山西榆和交通工程

有限公司 100%股权的议案》。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为了压缩管理层级，整合业务资源，增强持续盈利能力，公司拟

采取非公开协议方式受让全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有

限公司持有的山西榆和交通工程有限公司（以下简称“榆和交通工程

公司”）100%股权，由经营层实施受让股权的有关事项，包括但不

限于签署转让协议、修订公司章程、办理工商登记变更等。

  本次交易完成后，榆和交通工程公司变更为公司直接控股的全资

子公司。

  详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于受让全资孙公

司 100%股权的公告》（公告编号：2023-23）。

  （四）审议通过《关于投资新建 2 座 LNG 加气站的议案》。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为进一步优化产业布局，完善能源供给结构，促进路域经济发展，

提升公司盈利能力，公司拟在平遥服务区（东区）和平遥南服务区（北

区）投资新建两座 LNG 加气站，公司已聘请具备资质的第三方专业

机构编制完成了项目可行性研究报告和风控报告。经测算，项目计划

总投资额约为 1783.25 万元，投资所需资金全部由公司自筹解决。

  （五）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司所属全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（简称

“榆和公司”）、山西平榆高速公路有限责任公司（简称“平榆公司”）

以截止至 2022 年 12 月末的累计未分配利润向公司进行利润分配，具

体如下：

   榆和公司 2022 年经审计后的净利润为 201,679,399.40 元，提取法

定盈余公积金后可供分配的净利润为 181,511,459.46 元；平榆公司

后可供分配的净利润为 197,865,303.01 元。两公司拟全额向公司利润

分配共计 379,376,762.47 元。

   榆和公司、平榆公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，

上述利润分配事项将增加 2023 年度母公司报表净利润，但不会对公

司 2023 年度合并报表净利润产生影响。

   （六）审议通过《关于修订<总部绩效考核办法>的议案》。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （七）审议通过《关于修订<总部员工薪酬管理办法>的议案》。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （八）审议通过《关于制定<所属企业领导班子成员薪酬管理办

法>的议案》。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （九）审议通过《关于变更全资子公司山西路桥集团榆和高速公

路有限公司名称并修订公司章程的议案》。

   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   根据经营发展的实际需要，同意将全资子公司“山西路桥集团榆

和高速公路有限公司”名称变更为“山西榆和高速公路有限责任公司”

（最终以市场监督管理部门核定为准），同时对其公司章程中公司名

称、党组织机构设置和董事会、监事、经理层职权等内容进行修订。

   （十）审议通过《关于修订全资子公司山西平榆高速公路有限责

任公司章程的议案》。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据经营发展的实际需要，同意对所属全资子公司山西平榆高速

公路有限责任公司章程中经营范围、党组织机构设置和股东、董事会、

监事、经理层职权等内容进行修订。

  三、备查文件

  公司第八届董事会第七次会议决议。

  特此公告

                      山西路桥股份有限公司董事会

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