证券代码：600498    证券简称：烽火通信         公告编号：2023-025

【资料图】

转债代码：110062    转债简称：烽火转债

          烽火通信科技股份有限公司

        第八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会

议，于 2023 年 8 月 24 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2023

年 8 月 14 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事 7 名，实到监事

   本次会议经审议通过了以下决议：

存放与实际使用情况专项报告》；

及摘要》。监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券

监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实

地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，也未发现参与半年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为；

对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会对本次董事会审议回购注

销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据公司《2021 年限制性股票

激励计划（草案）》的相关规定，激励对象中的 37 人辞职，不再符合激励对象条

件，同意公司回购并注销其已获授予但尚未解锁的 103 万股限制性股票；激励对

象中的 19 人因 2022 年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，同意公司回购并注

销其已获授限制性股票中确认第一期不可解锁部分合计 4.3692 万股；此次共计

回购注销 107.3692 万股限制性股票，回购价格为 11.74 元/股。本次回购注销限

制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股

票的程序符合相关规定。

   特此公告。

                        烽火通信科技股份有限公司        监事会

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